Подписка на новости

 

Как часто вы хотите получать рассылку?

Какие материалы вам интересны?

 

 
 

Все теги

Городской округ Власиха
Московской области

Московская область, п. Власиха, ул. Маршала Жукова, д. 8

Порталы Подмосковья

О результатах проверки о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на поднадзорной территории

23 января 2014 Просмотров: 348

Третьей прокуратурой по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах Московской области проведена проверка о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на поднадзорной территории.
В ходе проверки установлено, что ООО «Нефрит», осуществляющее деятельность в ЗАТО Краснознаменск и ООО "Консультативный центр "Земля и Дом", осуществляющее деятельность в ЗАТО Власиха допущены грубые нарушения требований Федерального закона N 115-ФЗ от 07.08.2001 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", постановления Правительства РФ N 28 от 18.01.2003 "О постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы", постановления Правительства РФ N 6 от 08.01.2003 "О порядке утверждения правил внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом" и постановления Правительства РФ N 364 от 23.04.2013 "Об утверждении Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Российской Федерации".
В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ ООО "Нефрит" и ООО "Консультативный центр "Земля и Дом" относятся к организациям осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, обязанным принимать меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Проверка показала что, указанные организации, в нарушение ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ и постановления Правительства РФ N 364 от 23.04.2013 на учете в Росфинмониторинге не состояли, в связи с чем, отсутствовала возможность выявления операций, подлежащих обязательному контролю, поименованных в п. 2 ст. 6 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ, а также возможность последующего приостановления таких операций. 
В нарушении п. 2 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ ООО "Нефрит" и ООО "Консультативный центр "Земля и Дом" до проведения прокурорской проверки осуществляли деятельность в отсутствии правил внутреннего контроля. В свою очередь отсутствие правил внутреннего контроля в течение длительного времени свидетельствует об отсутствии на предприятиях организованной системы внутреннего контроля необходимого в целях противодействия легализацией (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также для выявления операций, подлежащих контролю, и своевременному направлению сведений о них в уполномоченный орган.
Кроме того, ООО "Нефрит" и ООО "Консультативный центр "Земля и Дом" в течение длительного времени отсутствовали специальные должностные лица, ответственные за реализацию правил внутреннего контроля, что привело к отсутствию возможности реализации процедур внутреннего контроля
По результатам проверки прокурор Третьей прокуратуры по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах Московской области возбудил в отношении "Нефрит" и ООО "Консультативный центр "Земля и Дом" административные дела по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ — неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока.
Рассмотрев административные материалы, Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Центральному федерального округу, привлекло юридические лица к административной ответственности и оштрафовало их на 50 тыс. рублей каждое. 
Генеральным директорам ООО "Нефрит" и ООО "Консультативный центр "Земля и Дом" прокурор внёс представление об устранении нарушений закона, которые рассмотрены и удовлетворены, 1 виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
Прокурор 
старший советник юстиции О.В. Брагин

Тэги